С пари от чужди кредитни карти измамник от Добрич прикривал доходи от престъпна дейност
Мъж, използвал за лични цели данни от чужди банкови карти и извършвал парични преводи за прикриване произхода на общо 5535 лева
38-годишният П.Д. е изправен пред съда за това, че многократно е използвал чужди банкови карти, за да тегли пари и да прикрива доходи от престъпна дейност.
От октомври 2018 г. до февруари 2019 г. П.Д. извършил 25 транзакции към сметки на трети лица, които нямали касателство с извършените от него престъпления, на обща стойност 5535,02 лева.
През няколко дни той извършвал незаконни преводи на неголеми суми пари от сметките на непознати хора към сметките на други лица, също непознати за него. Вторите нямали информация какви са тези плащания и само осигурявали последващи трансфери към сметката на обвиняемия или към сметки на непознати за тях лица срещу заплащане.
Обвиняемият е известен на органите на реда и на прокуратурата, тъй като вече е осъждан. Освен това в момента на извършване на престъплението бил обвиняем по друго досъдебно производство за документна измама.
Предстои делото срещу 38-годишния мъж да бъде насрочено за разглеждане във Окръжен съд - Добрич. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 до 8 години, както и „глоба“ до двойния размер на получената сума по първото обвинение и с „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 6 години и „глоба“ от 3000 до 5000 лева по второто обвинение за пране на пари.
