Обиски в Добрич заради крупни измами с ДДС извършиха ГДБОП и ДАНС

Добрич отново се оказа сред областите, включени в голяма национална операция срещу организирана престъпност, след като екипи на ГДБОП, ДАНС и Европейската прокуратура извършиха претърсвания на множество адреси в града в рамките на разследване за мащабни данъчни измами.

Акцията се проведе едновременно в шест области – София, Хасково, Пловдив, Русе, Враца и Добрич, като общо 45 адреса са проверени, а шестима български граждани са задържани. По данни на МВР щетата за бюджета, установена на този етап, надхвърля 26 милиона лева.

Според разследващите групата е действала организирано от 2019 г. до момента, като е използвала мрежа от фиктивни дружества – т.нар. „липсващи търговци“ и „буфери“. През тях са се реализирали сложни схеми за избягване на данъци в два големи сектора – селското стопанство и строителството.

Разследването на службите започва през 2024 г. В полезрението на Европейската прокуратура е престъпна група, активна от 2019 г., която е организирала схема за „ДДС въртележка“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност. Разследваната схема е целяла създаване и упражняване на контрол върху дружества от типа „липсващ търговец“.

Чрез повече от 60 фирми, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки с цел получаване на възстановяване на ДДС от националните данъчни органи, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършат никакви плащания.

Една от схемите е включвала симулативна търговия с фуражи, генерираща общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга схема е включвала фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.

Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро. Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им в компетентните български съдилища. 

От адреси в страната, включително и в Добрич, са иззети счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, големи парични суми, част от които над 500 000 лева, както и инвестиционно злато.

Паралелно с операцията, Европейската прокуратура съобщи за провеждането на още по-мащабно разследване – над 80 претърсвания в България във връзка с трансгранични измами с ДДС, нанесли щети за над 13 милиона евро. То също включва претърсвания на адреси в Добрич.

Разследването по случая продължава, като службите уточняват, че се очакват нови арести и допълнителни обвинения.