Даниел Илиев: Стигнахме до върха на йерархията на ало измамниците (ВИДЕО)

Разследващите са успели да стигнат до хора, които стоят на върха на йерархията при телефонните измами. Това заяви в интервю за Про Нюз Добрич прокурор Даниел Илиев, който ръководи съвместния екип за разследване между България и Румъния.

По думите му работата по случая започва още през 2024 година по оперативен път от служители на Главна дирекция „Национална полиция“, сектор „Измами“. През април 2025 година в Хага е сключено споразумение за създаването на съвместен екип между България и Румъния, чиято основна цел е противодействието на телефонните измами. 

В екипа участват служители на ГДНП, ОД на МВР – Велико Търново и ОД на МВР – Добрич, както и представители на криминалната полиция и прокуратурата в Букурещ. От българска страна са работили десет души, а от румънска – седем. 

Пробивът – Румъния се включва в разследването

Според Даниел Илиев най-важният пробив не е само задържането на извършителите и връщането на част от парите на пострадалите. Ключово се оказва това, че румънските власти се съгласяват да събират доказателства за престъпления, при които потърпевшите са в България.

Причината е, че измамниците извършват обажданията от румънска територия, но жертвите и финансовите щети са в България. Това значително усложнява действията по установяването и задържането им. 

Именно работата от чужбина е едно от основните предимства, които престъпните групи се опитват да използват. При необходимост от европейски заповеди за арест процедурите изискват време, през което извършителите могат да се укрият или да унищожат доказателства, обясни прокурорът. 

Предплатени карти и дълга верига от „мулета“

Ало измамниците използват предплатени SIM карти с български и румънски номера, което затруднява проследяването им. Друг основен способ за прикриване на следите е включването на множество посредници, които пренасят парите до организаторите.

Даниел Илиев даде пример за случай, при който средствата преминават през четири различни лица и няколко населени места, преди да стигнат от България до Букурещ. В схемата маршрутът преминава през места в област Добрич, Шумен и Русе. 

В престъпните групи има и ясно разпределение на ролите. Хората с най-добри комуникативни способности са тези, които разговарят с жертвите, въвеждат ги в заблуждение и контролират „мулетата“. Други участници се занимават с намирането на посредници, включително чрез социалните мрежи. 

„Това е техен поминък“

При последните два случая, свързани с Добрич, разследващите са достигнали до фактическите извършители на измамите.

По думите на Даниел Илиев събраните доказателства сочат, че става дума за хора, които трайно се занимават с подобна престъпна дейност. Той ги определи като намиращи се „на върха на хранителната верига“ в този тип престъпления. 

С времето обаче телефонните измамници също променят начина си на действие. Те започват да използват румънски вместо български предплатени карти, включват повече посредници в прехвърлянето на парите и все по-често организират дейността си извън България. 

Страхът кара жертвите да повярват

Според прокурора една от основните причини разумни хора да станат жертви на телефонни измами е силният страх, който извършителите успяват да предизвикат.

Един от използваните сценарии е обаждане с твърдение, че близък човек е претърпял катастрофа или друго тежко събитие и спешно се нуждае от средства за лечение. Измамниците дори си предават телефона и имитират гласове на роднини, за да направят ситуацията по-правдоподобна. 

По отношение на навлизането на изкуствения интелект в този вид престъпност Даниел Илиев заяви, че до момента разследващите не са установили подобни случаи в България. Той обаче посочи, че в други държави вече има случаи на използване на изкуствен интелект при измами. 

97% спад след голямата операция

Един от най-сериозните резултати от проведената операция е отчетеният впоследствие 97% спад на телефонните измами в страната.

Според Илиев това показва значението на задържането на фактическите извършители. Той уточни, че престъпните групи не действат като една централизирана структура, но наблюдават действията на полицията и прокуратурата и се адаптират към тях. 

В един от последните случаи на пострадалите са били възстановени общо 54 000 евро. Най-често разследващите достигат до средствата чрез проследяване на веригата от посредници, които ги пренасят. 

Дори когато парите бъдат върнати, последствията за пострадалите невинаги приключват. По думите на прокурора при част от жертвите остава тежкото усещане, че са били манипулирани и измамени, а в отделни случаи преживяното може да има и сериозни последици за здравето им. 

В края на интервюто Даниел Илиев отправи и най-простия съвет към хората – ако при телефонно обаждане някой поиска пари или съдействие, разговорът трябва да бъде прекратен.

Цялото интервю с прокурор Даниел Илиев гледайте във видеото към статията.