България подобрява мерките срещу прането на пари, отчита структура към Съвета на Европа
България допълнително е подобрила мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, се посочва в доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа.
Нашата страна се съобразява по-добре с препоръките, включително по отношение на прозрачността и собствеността на юридическите лица. От днес България е определена за изпълняваща препоръките, като остава допълнителна работа по осем препоръки.
Изводите са залегнали в междинен доклад за последните три години. България трябва да представи нови данни на експертната комисия догодина, като отчете изпълнението на въведените мерки.
Експертната комисия е постоянен орган за наблюдение към Съвета на Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки.
