Водещи новини - дясно Крими

След сигнал от Монако измамник от Добрич ще лежи в затвора за пране на пари

Прокуратурата и обвинен в пране на пари в особено големи размери добричлия са постигнали споразумение, съобщава пресцентърът на Окръжния съд.

С него А.В. се признава за виновен за това, че от  27 юни до 3 юли 2019 г.в Добрич и Варна, в съучастие с друг мъж, е получил 125 998.25 лева, придобити чрез документна измама. Случаят е квалифициран като особено тежък.

Получените средства били от валутен превод на стойност 65000 евро, нареден от дружество, регистрирано в Княжество Монако. Сумата постъпила по сметката на българска фирма и впоследствие била изтеглена. Престъплението било извършено чрез посредственото извършителство на управителя на фирмата и още едно лице, които изтеглили парите на три пъти от банкови офиси в Добрич и Варна. 

Разследването на случая започнало, след като в банката, където бил получен валутния превод, постъпило искане от Монако за връщане на сумата на основание „измама“.

Подсъдимият ще лежи 3 години в затвора и ще трябва да плати глоба в размер на 5000 лева.

Споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *